粵搗地下錢莊 涉款逾460億 (圖)

作者:Daisy    發表日期:2017-03-22 02:14:02
■廣東警方繳獲大量作案工具。記者敖敏輝 攝■廣東警方繳獲大量作案工具。記者敖敏輝 攝

重點整頓口岸兌換店 遏非法買賣外匯

香港文匯報訊(記者 敖敏輝 廣州報道)針對境內資金通過地下錢莊借道港澳非法轉移海外的趨勢,廣東警方部署專項打擊。記者昨日獲悉,近日,在公安部的統籌指揮下,廣東警方開展「颶風2號」地下錢莊係列案件收網行動,共破獲案件20餘宗,抓獲疑犯70多名,涉案資金逾460億元(人民幣,下同)。廣東警方表示,將加大與人民銀行、海關等部門協作,探索打擊地下錢莊新機製,同時,對粵港澳重點口岸無外匯兌換資質的個體商戶加強整頓,遏製非法買賣外匯的亂象。

此次收網行動前,廣東警方對地下錢莊線索開展長時間大規模的排查。據廣東省公安廳刑偵局局長黃守應介紹,去年下半年,廣州警方接到黃某某等人涉嫌非法經營地下錢莊的線索,其實際操控的銀行賬戶多達50餘個,與此同時,深圳、佛山、東莞等地警方也相繼發現多個地下錢莊犯罪線索,不少團夥日資金流水在1,000萬元以上,操作了數十萬筆資金兌換轉移。

深企虛構貿易背景走資

在公安部下發的深圳、東莞有企業涉嫌地下錢莊運作的案件中,資金流向複雜、多種犯罪手法交織,涉案賬戶3,800多個。專案組進一步偵查發現,2012年至2015年,深圳東某某貿易有限公司等40餘家企業,先後為北京、深圳等地的1,000餘家公司、企業非法支付結算人民幣,並採取虛構貿易背景、提供虛假單證等手段,實施騙購外匯,再轉移至境外。

近日,深圳警方在福田區、福田保稅區對此案開展收網行動,成功偵破該特大地下錢莊騙購外匯係列案,凍結銀行賬戶150多個,初步統計涉案賬戶資金流水達170多億元。

黃守應介紹,這是一起典型的通過虛構貿易背景運作地下錢莊的手法,在深圳較為多見。此外,在境內外互設資金池來做對敲的地下錢莊,也是常見的一種手法。「犯罪分子在內地和香港分別設資金池,客戶需要把資金轉移到境外,隻要打入該團夥境內賬戶即可,然後通過團夥在香港設立的賬戶提取資金。資金在沒有正常的跨境流動下,實現了轉移。」

還有一種地下錢莊運作模式在東莞比較多見,犯罪團夥在境內存入客戶資金,將外幣支票打到境外,再轉移給相關人員。

地下錢莊抱團分享客戶

據透露,近年來,地下錢莊之間有抱團發展的趨勢。從事地下錢莊的團夥,家族性、地域性特點比較突出。當前,在粵港設立離岸公司和資金池的地下錢莊團夥,既有內地人,也有香港居民,他們之間也多存在一定的血緣和地緣關係。而在具體操作上,不同團夥往往進行資金拆借和調配,甚至分享客戶資源,從而形成龐大和複雜的產業鏈。

廣東省公安廳表示,接下來,警方將進一步加強與人民銀行、海關等部門的溝通協作,強化信息共享和研判。同時,積極推動人民銀行等金融監管部門對商業銀行可疑資金的監管,完善長效監管機製。另外,警方還將對粵港澳重點口岸無外匯兌換資質的個體商戶加強整頓,遏製非法買賣外匯的亂象。


本文來源:http://paper.wenweipo.com/2017/03/22/YO1703220016.htm




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